Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела по результатам оперативно-розыскных мероприятий: одно по факту контрабанды пиломатериалов в Узбекистан, остальные за уклонение по возвращению денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Китай и Узбекистан. Ведомство выявило незаконные факты по результатам оперативно-разыскных мероприятий, а также проведения проверок в рамках осуществления валютного контроля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что предприниматель экспортировал необработанные пиломатериалы хвойных деревьев из Нижнеудинска в Узбекистан на сумму 75 млн рублей.
“В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, были представлены фиктивные договоры на приобретение лесоматериалов на внутреннем рынке у нескольких различных фирм. При этом сведения об одной из фирм-продавцов в базе данных ЕГРЮЛ отсутствовали вовсе, то есть, вымышленная фирма существовала только лишь на бумаге. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226 УК РФ – "Контрабанда стратегически важного товара в крупном виде", – говорится в сообщении.
Еще три уголовных дела возбуждены по причине того, что две российских фирмы не вернули банкам выручку за поставку лесоматериала, который в разное время был вывезен в Китай и Узбекистан.
Одно из данных уголовных дел возбудили в отношении директора ООО, которое экспортировало в Китай пиломатериалы стоимостью 146 млн рублей. При этом товар оплатили частично, более 50 млн рублей на счета российских банков так и не поступили. Директор российской компании не пытался вернуть деньги, поэтому в его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ – "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ".
Два аналогичных уголовных дела были возбуждены в отношении генерального директора другой российской фирмы. Руководитель фирмы заключила внешнеэкономические контракты на поставку пиломатериалов с узбекской фирмой.
Общая сумма невозвращенной выручки в сумме 181 млн рублей за отправленный лесоматериал на банковские счета российской фирмы в предусмотренный контрактами срок также не поступила.
