17 декабря 2020. С 10 января 2021 года в нашей стране меняются правила оплаты наличными, требования к почтовым переводам и снятию денег в банкоматах. Вступают в силу поправки к 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём".
По словам юриста Павла Уткина, эти изменения станут самыми масштабными после после принятия закона в 2001 году. Он говорит, что изменения облегчат жизнь легальному бизнесу и устранят лазейки для любителей вести двойную бухгалтерию.
Кроме того, начнут контролировать почтовые переводы от 100 тысяч рублей, снятие такой же суммы наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона и крупные ставки и выигрыши в лотерее и азартных играх. С 2021 года будут контролироваться оплату наличными и безналичными деньгами по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.
Как пишет Life, фактически под запрет попали все крупные сделки с неподтверждёнными доходами. Поэтому во избежание проблем надо исключить операции, которые могут вызвать подозрение у Росфинмониторинга.
Наталья Васильева