30 октября 2023. Следователи Восточно-Сибирского ЛУ МВД России по согласованию с Восточно-Сибирским транспортным прокурором возбудили уголовные дела за организацию преступного сообщества и участие в нем в отношении обвиняемых в контрабанде леса. Всего по версии следствия, злоумышленники вывезли леса на сумму свыше 817 млн рублей. Фигурантами дела стали 12 человек, местонахождение двоих из них устанавливается. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Также фигурантам инкриминируют незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта и сбыт нелегально заготовленной древесины, легализацию имущества, добытого преступным путем, приобретение и использование поддельных платежных карт и иных средств оплаты.
Ранее было установлено, что злоумышленники организовали отправку пиломатериалов за рубеж через таможенные посты Приангарья и Красноярского края, оформляя на товар документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали фирмы с нарушением закона, а также совершали финансовые операции и иные сделки с имуществом для придания правомерности своим действиям.
Преступную деятельность сообщников пресекли сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии с Иркутской таможней и региональным Управлением ФСБ России.
Полицейскими на транспорте Прибайкалья совместно с сотрудниками ГУ на транспорте МВД России установили, что в октябре 2017 года в Иркутске трое иностранцев создали криминальную организацию. Они привлекли девятерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.
Всего с октября 2017 года по октябрь 2021 года злоумышленники вывезли более 135,3 тысячи кубометров леса. По данным фактам было возбуждено 39 уголовных дел, которые объединили в одно производство.
Один из предполагаемых организаторов задержан, местонахождение еще двоих устанавливается. Кроме того, задержаны девять активных участников преступного сообщества.