26 декабря. Саратовские таможенники зафиксировали незаконный перевод более 200 тысяч долларов США из Китая в Россию. Установлено, что перевод осуществили двое родственников, а также участвовала группа неустановленных лиц. В ходе расследования выяснили, что использовались подложные документы для оправдания финансовых операций, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на телеканал "Саратов24".
Общая сумма незаконных валютных операций составила 200,5 тысяч долларов. Перевод денежных средств в иностранной валюте осуществлялся на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных в Китае. Документы были предоставлены с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.
Уголовное дело возбуждено по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".