Уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя кредитно-потребительского кооператива "Золотой фонд", обманувшего пайщиков в Иркутской области и других регионах, передал в Октябрьский райсуд Омска. Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
В объединенной пресс-службе судов Приангарья сообщили, что в период с 28 декабря 2010 года по 19 марта 2019 года мужчина, будучи руководителем сети КПК "Сберегательный центр "Золотой фонд" (имеющих офисы в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях), а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО "Финансовая компания "Деловые инвестиции", похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Затем он легализовал похищенные деньги, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Объем уголовного дела в отношении жителя Иркутской области составляет более 1500 томов. О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.
Напомним, что задержание руководителя КПК "Золотой фонд" проводилось в Иркутске в марте 2019 года. После правоохранительные органы разыскивали пайщиков, которых обманул фигурант уголовного дела.