Уголовное дело в отношении 46-летнего руководителя КПК "Сберегательный центр "Золотой фонд", обманувшего более 4 тысяч пайщиков из разных регионов, включая Приангарья, направлено из Омска в Кировский районный суд Иркутска. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Омской области, по версии следствия, с 2010 по 2019 год он, руководя сетью кооперативов с офисами в шести регионах — Иркутской, Омской, Новосибирской, Свердловской, Челябинской областях и Бурятии, похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев свыше 75 млн рублей.
Затем житель Приангарья легализовал украденные средства, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Материалы дела насчитывают более 1500 томов.
Изначально уголовное дело объемом более 1500 томов поступило в Октябрьский районный суд Омска. Однако Восьмой кассационный суд в Кемерове удовлетворил ходатайство защиты об изменении территориальной подсудности.
Напомним, что задержание руководителя КПК "Золотой фонд" проводилось в Иркутске в марте 2019 года. После правоохранительные органы разыскивали пайщиков, которых обманул фигурант уголовного дела.