10 октября 2013. Директор и учредитель ООО "Нефтеснаб" обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Для этого бизнесмены использовали схему с подставными компаниями. В результате они задолжали государству более 40 млн рублей. Об этом РИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.
По версии следствия, в период с января 2008 по декабрь 2010 года обвиняемыми, от имени ООО "Кварц" и ООО "Сапфир" производились закупки нефтепродуктов у различных организаций. Приобретенную продукцию ООО "Нефтеснаб" реализовывало через сеть автозаправочных станций "Энергис", полученная выручка зачислялась на расчетный счет ООО "Нефтеснаб".
"Зная, что все реализованное через сеть АЗС топливо принадлежит их компании, полученные от реализации денежные средства являются доходами ООО "Нефтеснаб", что договоры с ООО "Кварц" и ООО "Сапфир" являются мнимыми, обвиняемые ежемесячно подписывали фиктивные отчеты, где отражалась сумма выручки за месяц, а также сумма комиссионного вознаграждения, причитающегося ООО "Нефтеснаб" за оказанные услуги", - рассказали в следственном комитете.
В ходе расследования уголовного дела органами предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью не менее 41,9 млн рублей.
Расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя ООО "Нефтеснаб" завершено. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Уголовное дело для дальнейшего рассмотрения передано в суд.