Аферист из Иркутска вывел за рубеж более 7 млн рублей с помощью фирмы-однодневки. По данному факту возбуждено три уголовных дела. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
Установлено, что мужчина с целью совершения незаконных финансовых операций и улучшения своего материального положения умышлено с помощью подставного лица незаконно создал фирму. При этом, генеральным директором компании был номинально назначен молодой человек, который во время поиска работы согласился за 10 тысяч рублей зарегистрировать на себя общество с ограниченной ответственностью (в качестве учредителя и директора).
"Таким образом, фактически руководство фирмой молодой человек не осуществлял. Однако, при этом, от имени этого "директора" в нескольких различных крупных российских банках были открыты расчетные счета, а также получены цифровые подписи, позволившие получить право пользования дистанционным банковским обслуживанием с целью проведения валютных операций по счету. Логины и пароли для входа в банковскую систему, электронная цифровая подпись и прочие необходимые банковские реквизиты и документы "руководителем" были переданы гражданину— изначальному организатору данной аферы", — отметили в пресс-службе Иркутской таможни.
В результате, от имени фиктивного руководителя данной фирмы и с использованием поддельной подписи были заключены три внешнеэкономических контракта с различными китайскими фирмами на поставку в Россию различного электрооборудования, запчастей к нему, а также автомобильных шин, радиаторов, тележек и прочего. В адрес китайских компаний было перечислено более 120 тысяч долларов США. По курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на даты совершения преступления рублевый эквивалент незаконно перечисленных денежных средств составил более 7,1 млн рублей.
При этом, таможенное декларирование товара не производилось, то есть, товар в Россию так и не поступил.
В соответствии с чем, отделением дознания Иркутской таможни было возбуждены три уголовных дела по пункту "в" ч.2 ст.193.1 УК РФ. Организатору преступлений может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.
