Сотрудники СКР завершили расследование уголовного дела в отношении троих руководителей крупного лесоперерабатывающего холдинга в Иркутской области. Они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с деятельности организации и хищением бюджетных средств. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по п.п. "а, б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ по 10-ти преступлениям (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела для уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль и незаконного возмещения налога на добавленную стоимость заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, которые фактически никаких товаров в адрес лесозаготовительной организации не поставляли, работы не выполняли и услуг не оказывали. В дальнейшем обвиняемые внесли в налоговые декларации и иные документы ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретенных у фиктивных фирм, а также неправомерно применили налоговые вычеты по НДС за 2015 год. Таким образом, в бюджет РФ не уплачено свыше 200 млн рублей налогов.
"Кроме того, фигуранты уголовного дела, используя ряд взаимозависимых между собой компаний, заключили с последними фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015 — 2016 годы, получить незаконную налоговую выгоду и, как следствие, похитить из бюджета Российской Федерации более 16 млн рублей. Пресечение преступной деятельности позволило предовтратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2 млн рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.
В рамках уголовного дела следователи СКР совместно с ГУ МВД России по Иркутской области провели масштабные обыски. Имущество обвиняемых стоимостью 54 млн рублей арестовали.
Материалы уголовного дела составили более 180-ти томов. Следователи СКР допросили около 100 лиц, провели более 20-ти судебных экспертиз. В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применили меры государственной защиты.
В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
