Иркутские правоохранители завершили расследование серии уголовных дел, возбужденных Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте в отношении членов ОПГ, занимавшегося контрабандой древесины в Китай. Преступное сообщество действовало с 2018 по 2020 годы. Установлено, что за это время из Иркутской области в КНР нелегально вывезли около 150 тысяч кубометров древесины общей стоимостью 895,83 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Сибирской оперативной таможни.
"По масштабу совершенных в сфере экспорта леса преступлений выявленная группировка является одной из наиболее значительных за последние годы не только в Сибирском регионе, но и в целом в стране", — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления — начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.
Следствие установило, что создал и возглавил ОПС житель Иркутска, располагающий необходимыми для этого материально-технической базой, опытом и связями. На протяжении многих лет он занимался легальным бизнесом — оказывал транспортно-экспедиционные услуги, в том числе экспортерам леса. Предприниматель знал о существовании на "черном рынке" спроса на вывоз в Китай незаконно заготовленной древесины и решил зарабатывать на его обслуживании. С этой целью в 2018 году он создал специальную структуру — привлек людей с необходимым опытом и знаниями, закупил технику, открыл пункты приема и отгрузки древесины.
Для оказания криминальному бизнесу полного набора услуг в преступном сообществе действовали три подразделения. Первое — обеспечивало приемку, складирование и погрузку древесины в вагоны для вывоза. Вторая группа отвечала за финансовое и юридическое сопровождение: изготавливали подложные внешнеэкономические контракты, создавали фиктивный документооборот по несуществующим сделкам с древесиной на внутреннем рынке и вносили эти данные в систему, подавали недостоверные сведения в таможню. Участники третьей группы занимались регистрацией на подставных лиц фирм-однодневок, через которые проводили экспортные операции и легализовывали доходы от преступлений.
"Всего в преступное сообщество входило семь участников, включая организатора, а также более многочисленный наемный персонал, не осведомленный о преступном характере деятельности", — уточнили в пресс-службе.
Таможенники и полицейские провели десятки обысков в офисах и квартирах подозреваемых, а также на железнодорожных тупиках, изъяли и проанализировали значительный объем документов на цифровых и бумажных носителях. В итоге было установлено, что за два года члены преступного сообщества совершили 21 преступление различной степени тяжести.
Сибирская оперативная таможня и Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте возбудили в отношении членов ОПС серию уголовных дел по ряду статей УК РФ. В их числе по ст. 226.1 (контрабанда стратегически важных ресурсов — древесины), ст.193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств), ст. 173.1 (незаконное образование юридических лиц), ст. 191.1 (приобретение, хранение, перевозка и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины), ст. 174.1 (легализация преступных доходов).
В результате комплексного рассмотрения выявленных преступлений и межведомственного взаимодействия с таможней Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте возбудило в отношении организатора и участников ОПС уголовные дела по статье 210 УК РФ (создание и участие в организованном преступном сообществе).
Как подчеркнул Алексей Яковлев, выявление, пресечение и расследование столь сложных преступлений, совершенных организованным преступным сообществом в сфере экспорта леса, в Иркутске удалось провести впервые. Ожидается, что приговор суда создаст прецедент в практике расследования подобных дел.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовных дел в отношении двух членов ОПС, заключивших досудебное соглашение, направлены в суд. Остальные фигуранты пока находятся на стадии ознакомления с материалами.
В соответствии с санкцией статьи 210 УК РФ членам организованного преступного сообщества грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее агентство писало о том, что 31 уголовное дело завели по факту контрабанды леса и лесоматериалов из Иркутской области в 2021 году. Из них восемь уголовных дел — в отношении организованных групп лиц. Общая стоимость незаконно экспортированной древесины более 388,5 млн рублей. Общий объем превысил 52,2 тысячи кубометров.
