В отношении обвиняемых в контрабанде леса возбудили еще два уголовных дела в Иркутской области. На сегодняшний день известно, что с мая 2016 года по декабрь 2021 года за пределы России злоумышленники вывезли более 68 тысяч кубометров лесоматериалов общей стоимостью свыше 425 млн рублей. Большинство участников преступного сообщества задержаны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Следователем ВСЛУ МВД России на транспорте по согласованию с Восточно-Сибирским транспортным прокурором в отношении лиц, обвиняемых в контрабанде леса, возбудили уголовные дела по признакам ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. Также фигурантам инкриминируют незаконное образование юрлиц, сбыт заведомо нелегально заготовленной древесины и легализацию денег, добытых преступным путем.
Как сообщалось ранее, злоумышленники отправляли пиломатериалы за рубеж через таможенные посты Иркутской области, оформляя на них документы с недостоверными сведениями. Кроме того, они неоднократно создавали юрлица в нарушение законодательства, а также проводили финансовые операции и иные сделки с полученными деньгами для придания правомерности своим действиям.
Проивоправную деятельность сообщников выявили и пресекли сотрудники органов внутренних дел на транспорте во взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области и Иркутской таможней.
Предварительно установлено, что в феврале 2016 года в Шелехове трое иностранных граждан создали и возглавили преступную организацию с целью незаконного обогащения. Они привлекли восьмерых местных жителей, которые занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, а также документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков.
Полицейские провели обыски в пунктах приема древесины, в офисах и по местам проживания фигурантов. Изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-накопители, денежные средства и автотранспорт.
В настоящее время задержаны двое предполагаемых лидеров и восемь участников преступного сообщества. Личность и местонахождение иностранного гражданина, предположительно являющегося третьим организатором криминальной схемы, устанавливаются.
