Финансового директора фирмы и его сообщника в Иркутской области заподозрили в легализации доходов, полученных в результате контрабанды леса. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для легализации незаконно полученных доходов злоумышленники заключили договоры лизинга на приобретение крупногабаритных автомобилей. По предварительным подсчетам, в течение трех лет за пределы страны было незаконно вывезено свыше 24 тысяч кубометров леса. Ущерб составил свыше 150 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на "МВД.Медиа".
В целом сотрудникам ГУ МВД по региону было установлено свыше 60 фактов незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов. Правоохранители проанализировали сведения, которые в государственные реестры внесли лесозаготовительные организации. В результате полицейские выявили несовпадение объемов заготовленной и проданной древесины. Так, в документах одной из организаций были обнаружены счета на закупку лесоматериалов, по которым контрагенты фактически не проводили поставки в адрес экспортёра. При комплексной проверке оперативники обнаружили 63 внешнеэкономических контракта, для реализации были использованы поддельные бумаги.
По версии следствия, криминальным бизнесом занимались финансовый директор организации и его сообщник.
Правоохранители возбудили 126 уголовных дел по 191.1 и 226.1 УК РФ. Кроме того, в отношении предполагаемого организатора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Все дела соединили в одно производство.
Один фигурант находится под домашним арестом. Другой — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.
