Основатель КПК "Европейский" обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов. По данным следствия, с 2010 по 2021 год предприниматель открыл офисы в Ангарске и привлекал деньги граждан, обещая высокие проценты — 13-24% годовых об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) прокуратуры Иркутской области.
Он заключил договоры с 234 людьми и получил около 170 млн рублей. Вместо выплат он присвоил деньги. Кроме того, с 2015 по 2022 год обвиняемый легализовал часть средств, получив 7,5 млн рублей через знакомых по фиктивным договорам займа.
Полиция раскрыла преступление, следователи МВД провели расследование. Дело передано в Ангарский городской суд.
Напоминаем, что недавно заведующая детсада предстала перед судом за мошенничество с фиктивным трудоустройством в Иркутской области. Женщина ежемесячно присваивала заработную плату за работу, которая фактически не выполнялась.
