В Ангарске перед судом предстанет 62-летний организатор финансовой пирамиды, жертвами которого стали 234 жителя города. Фигуранта задержали полицейские, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, установлено, что с 2014 по 2022 год мужчина по договорам принимал деньги от горожан через кредитные потребительские кооперативы. Он обещал производить по ним выплату процентов в размере от 7,5 до 24% годовых за счет того, что будут привлекаться деньги новых пайщиков. При этом все было незаконно, однако мужчина организовал большую рекламную кампанию, и люди шли.
По версии следствия обвиняемый давал указания менеджерам сообщать гражданам заведомо ложную и недостоверную информацию о ведении успешной коммерческой деятельности, при этом обещая произвести выплату процентов за пользование их деньгами, а также погасить основной долг, достоверно зная, что не обладает реальной финансовой возможностью для их возврата в силу отсутствия стабильного способа извлечения прибыли, подкрепленного наличием рентабельной деятельности.
Кроме того, большинство жителей отдавали ему наличные, а не переводили деньги на счета, что усложняло процесс отслеживания их передвижений для следствия. Правоохранителям удалось выявить ряд последовательных финансовых операций, совершенных фигурантом, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Таким способом подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.
В ходе предварительного расследования было допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрено значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), пункту "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В настоящее время уголовное дело, состоящее из 126 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
