Актер из Ангарска снимется в продолжении сериала "Кордон"
4 июня, 15:38
Две иномарки жестко столкнулись на Байкальском тракте
4 июня, 23:18
Обзор самых популярных новостей за 4 июня
4 июня, 21:00
Участник СВО прошел курсы по профессии электрослесарь в Железногорске-Илимском
4 июня, 19:11
Очередной фейк с губернатором Приангарья появился в сети
4 июня, 19:02
Сессия федерального партийного проекта ЕР "Выбирай своё" проходит в Иркутске 4-6 июня
4 июня, 18:48
Продажу алкоголя ограничат в Иркутске в День города
4 июня, 17:48
Власти ограничат посещение лесов в Иркутской области с 5 июня
4 июня, 17:47
Глава Приангарья утвердил региональную программу по соцподдержке семей с детьми
4 июня, 17:40
Прокуратура проверит сообщение об обрушении потолка в Нижнеудинске
4 июня, 17:22
Команда "СУЭК-Хакасии" "Юг Сибири" стала серебряным призером CASE-IN
4 июня, 17:10
Власти рассказали о работе общественного транспорта в День города
4 июня, 17:09
8 тысяч вакансий представят на федеральном этапе III ярмарки трудоустройства в Приангарье
4 июня, 16:58
Мужчина напал со шпателем на подростка в Саянске
4 июня, 16:25
Мэр Леонид Фролов: К ликвидации свалки в Максимовщине привлекут дополнительные ресурсы
4 июня, 16:24
Бурую монилиозную гниль обнаружили во фруктах в Иркутске
4 июня, 16:12

По каким признакам банки узнают сомнительные переводы

Мошенники могут и не догататься, как банк их вычислил
Банки вычисляют сомнительные операции своими методами Вячеслав Бадмаев, ИА UlanMedia
Банки вычисляют сомнительные операции своими методами
Фото: Вячеслав Бадмаев, ИА UlanMedia
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Подозрительный перевод — незваный, опасный гость. И банки делают всё возможное, чтобы не пускать таких гостей на порог.

Как банки вычисляют сомнительные денежные операции, рассказала Татьяна Белянчикова — доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, одним финансовым организациям кажется подозрительным, когда клиент регулярно делает переводы, а вскоре происходит снятие с карты наличных.

"Возможно, это простое отмывание денег через „транзит“, дроппинг", — пояснила эксперт.

Другой банк, добавила она, предпочтет "перебдеть" при нарушении привычного порядка вещей: если человек вдруг оправит деньги из другого региона или перечислит намного более крупную сумму, чем обычно. 

Однако все свои хитрости, используемые для вычисления злоумышленников, банки не раскрывают.

"Чтобы не облегчать им жизнь", — уточнила финансист. 

В серьезных случаях банк может заблокировать счет клиента на месяц. А отправителю придется доказывать, что он сделал "нехороший" перевод добровольно, приводит слова Белянчиковой "Прайм".

233838
32
53