В Иркутске полицейские пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере. Установлено, что 28-летний иркутянин решил оказывать услуги по обналичиванию средств, не имея на это соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы мужчина привлек 22— и 33-летних знакомых. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как "дроппов". За каждый перевод организатор получал от 5 до 12%, после чего выплачивал "зарплату" своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть доходы от государства и пользовались услугами "теневых банкиров", а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность фигурантов.
При обыске по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и прочие доказательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Напомним, что прокуратура Казачинско-Ленского района Приангарья проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. Муниципальная служащая администрации Магистральнинского городского поселения предоставила сведения о доходах, расходах, об имуществе за 2022 год. Сумма средств превысила совокупный доход за 3 последних года более чем на 5 млн рублей.
