Незаконная добыча песка у Батарейной в Иркутске обернулась ущербом в сотни тысяч рублей
4 июля, 17:25
В 2026 году намерены завершить основные объекты по ликвидации накопленного вреда в Усолье
10 июля, 23:36
В Иркутске блогершу поместили в СИЗО на полтора месяца за нападение на правоохранителей
10 июля, 21:56
Обзор самых популярных новостей за 10 июля
10 июля, 21:00
В Тулуне прошла церемония закрытия финальной смены лагеря ЕР "Прибайкальский рубеж"
10 июля, 19:57
В Иркутске проводят подготовку к отопительному сезону 2025-2026 годов
10 июля, 19:29
Эксперты прокомментировали выдвижение кандидатов на выборы губернатора Приангарья
10 июля, 19:16
ВТБ в июне 2025 года выдал сибирякам больше автокредитов по сравнению с маем
10 июля, 18:48
Разрешение на реконструкцию цирка в Иркутске выдано властями
10 июля, 18:04
РЭО: в июле начали работать три новых регоператора в Хабаровском крае
10 июля, 17:40
Более 900 тысяч рублей взыскали в пользу обманутого мошенниками пенсионера из Приангарья
10 июля, 17:31
Горячую воду отключат в нескольких районах Иркутска
10 июля, 17:25
Моторы ревут в центре Иркутска: на старте ралли "Шёлковый путь–2025"
10 июля, 17:12
Жители Иркутска готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1 млн рублей
10 июля, 17:10
В Приангарье кратно увеличилась потребность в швеях
10 июля, 16:58
Родители более 250 тысяч детей получают пособия и выплаты в Иркутской области
10 июля, 16:50

Росфинмониторинг сможет заблокировать переводы на банковские карты

Частые небольшие поступления на карту могут вызвать подозрения
Росфинмониторинг сможет заблокировать переводы на банковские карты Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia.ru
Росфинмониторинг сможет заблокировать переводы на банковские карты
Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia.ru
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Новые правила дают Росфинмониторингу право временно блокировать переводы на банковские карты, если они вызывают подозрения. Аналитик Эряния Бочкина пояснила, какие обстоятельства могут стать основанием для блокировки.

Это могут быть частые небольшие поступления от незнакомых лиц, крупные переводы без подтверждающих документов или нестандартные транзакции.

Если операция будет признана сомнительной, ведомство может заблокировать ее на срок до 10 дней, а в некоторых случаях — до 30. Банк обязан остановить операции и уведомить клиента об этом. Чтобы выяснить причины блокировки, рекомендуется обратиться в банк и объяснить происхождение средств.

Бочкина советует проявлять осторожность при осуществлении переводов: не принимать деньги от незнакомцев без четкой цели, указывать назначение платежа и следить за объемом и регулярностью переводов. Резкие изменения активности на счете могут вызвать подозрения.

Эксперт также предостерегла от участия в подозрительных схемах, даже если вас просят "перевести деньги дальше", так как это может рассматриваться как участие в незаконных операциях и привести к блокировке счета.

229119
32
24

Электронный ресурс (Сайт) использует cookies и метрические программы. Продолжая посещение настоящего сайта, пользователь соглашается на смешанную обработку, сбор, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных владельцем Электронного ресурса в соответствии с Политикой обработки персональных данных и Согласием на обработку персональных данных Пользователей.
На сайте используются рекомендательные технологии