Деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в обналичивании порядка 18 млн рублей, пресечена в Иркутской области. Пять участников группы обвиняются в совершении незаконных банковских операций с помощью фирм-однодневок. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело, предполагаемый организатор преступлений на период расследований заключен под домашний арест. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
"Как полагают сотрудники полиции, для получения имущественной выгоды подозреваемыми были созданы несколько фирм-однодневок посредством которых производились операции по "обналичиванию" денежных средств сторонним юридическим лицам", - говорится в сообщении полиции.
В рамках осуществления сбора доказательственной базы проведено восемь обысков в квартирах подозреваемых и офисных помещениях, а также ряд других следственных действий. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ – "Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере".
Всего же по данным следственных органов, в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной правоохранительными органами преступной схемы, составил порядка 500 миллионов рублей.
