Членов группировки "черных банкиров", чей оборот составлял более 1 млрд рублей, задержали в Иркутске. Сотрудники МВД, ФСБ и ФНС пресекли противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В настоящее время для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Управления ФСБ России по Иркутской области, следователей регионального главка МВД.
В результате проведения комплекса оперативных мероприятий и следственных действий в Иркутске были задержаны 13 местных жителей, проведено свыше 30-ти обысков по местам расположения офисов подпольной организации. Удалось изъять около 1 млн рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документация, содержащие сведения об осуществлении сомнительных финансовых операций.
"Сотрудники ГУ МВД, УФСБ и УФНС России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность организованной группы лиц, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. По оперативным сведениям, в незаконном обороте могло находиться более 1 млрд рублей. Разработка деятельности группы началась по материалам, полученным от налоговых органов, которые в ходе камеральных налоговых проверок установили факты обналичивания в значительных объемах", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативные сотрудники установили схему, организованную "черными банкирами". Как выяснилось, злоумышленники действовали с использованием банковских счетов подставных фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Их нелегальный доход составлял десятки млн рублей.
В ходе расследования в судебном порядке наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах фиктивных фирм, через которые осуществлялся их вывод.
