Российская финансовая разведка получит дополнительные опции в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Законопроект, расширяющий перечень контролируемых ею денежных операций, был внесен на рассмотрение в Госдуме, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации РБК, под пристальное внимание Росфинмониторинга попадут почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей и мобильные переводы (за исключением случаев оплаты услуг связи) свыше 50 тысяч рублей (либо эквивалентные суммы в валюте). Под контроль также попадет передача денег в сумме свыше 600 тысяч рублей, если они переводятся в счет исполнения обязательств третьего лица.
"Для людей это [реализация законопроекта] ничего не означает, они вообще не заметят. Это касается только организаций. Можно сказать, что это статистическая информация, которая будет предоставляться дополнительно", — объяснил один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
По словам парламентария превышение обозначенных сумм не будет считаться отмыванием, а лишь послужит для финансовой разведки индикатором мощности финансовых потоков.
Обязанность отслеживать движение денег будет возложена на операторов платежей — банки, брокеров, сотовые компании и "Почту России", которые должны будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о всех операциях на сумму свыше определенных порогов.
Вместе с тем, законопроект в целом предполагает не увеличение, а, напротив, уменьшение информационной нагрузки на вышеозначенных операторов. Так, из поля контроля исключены операции по обмену банкнот разного достоинства, операции по анонимным счетам и переводы денег, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента.
В зону контроля финансовой разведки не попали криптовалюты и краудфандинговые платформы, а также электронные деньги — электронные кошельки и сервисы электронных платежей по типу "Яндекс. Деньги".
