Иркутская таможня возбудила два уголовных дела из-за невозврата денег в РФ за товар (круглый лес и пиломатериал), вывезенный в Китай на сумму более 83,6 млн рублей. Кроме того, в отношении фигурантов, проходящих по данным уголовным делам, отделом дознания Иркутской таможни возбуждены два уголовных дела по факту представления в официальный орган данных и документов, повлекшее внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутской таможни.
Было установлено, что общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Куйтунском районе Иркутской области, заключило два внешнеэкономических контракта на поставку пиловочника (круглого леса) и пиломатериалов хвойных пород с Маньчжурскими компаниями по производству деревянных изделий на общую сумму 108 млн рублей.
В рамках исполнения данных контрактов фирма-лесоэкспортер вывезла в Китай лесоматериалы из сосны и лиственницы на общую сумму 91,3 млн рублей. При этом значительная часть денег за вывезенный в Китай лес в Россию не была возвращена.
Также установлено, что директор российской фирмы с целью возврата денежных средств в суды не обращался, претензионную работу с инопартнерами не осуществлял.
"Более того, с целью уйти от ответственности по факту нарушений валютного законодательства, данный руководитель официальные полномочия с себя сложил. При этом должность директора фирмы вместо себя предложил своему 25-летнему работнику, занимавшегося посадкой леса и имевшему лишь начальное образование средней школы", — рассказали в пресс-службе.
Таким образом, в ЕГРЮЛ злоумышленниками были внесены и зарегистрированы изменения, где учредителем и директором данной фирмы назначено подставное лицо.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы ее новый учредитель и директор не принимал, прекрасно осознавая, что является фиктивным (подставным) лицом.
