Уголовное дело, возбужденное по факту незаконного обналичивания маткапитала на 26 млн рублей, передали в Тулунский городской суд Иркутской области. По версии следствия, организатором мошенничества являлась 38-летняя учредитель микрофинансовой организации, а непосредственными исполнителями – шестеро граждан, которые предоставляли риелторские услуги женщинам, обладающим правом на получение маткапитала. Подозреваемые вели преступную деятельность на протяжении длительного времени в Тулунском, Нижнеудинском, Куйтунском, Черемховском, Усть-Удинском районах Приангарья, а также в Иркутске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
По версии следствия, подозреваемые убеждали матерей, родивших второго и последующего ребенка, заключить фиктивные договоры займа на приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали нотариально заверенные доверенности на соучастников схемы, которые использовались ими при заключении договоров займа и купли-продажи жилых помещений. Собранный пакет документов в последующем предоставлялся в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации. После перечисления денежных средств на счет микрозайма, якобы для погашения кредита значительная его часть (до 100 тысяч рублей) распределялась между участниками и посредниками аферы. После погашения займа фиктивная сделка купли-продажи расторгалась.
В ходе предварительного следствия установлено, что соучастниками вовлечено в совершение мошенничества при получении выплат 58 владелиц государственных сертификатов. Правоохранительными органами приняты меры к возмещению причиненного ущерба, в том числе наложены аресты на имущество обвиняемых в размере 12-ти миллионов рублей.
По имеющимся сведениям, для незаконного обналичивания материнского капитала ключевым фигурантом уголовного дела были приобретены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тулунский городской суд Иркутской области.
