Две фирмы из Братского района Иркутской области, экспортирующие древесину в Узбекистан, обвиняются в уклонении от возращения денег за поставленный товар на 30 млн рублей. Иркутская таможня возбудила уголовные дела в отношении руководителей фирм. Как правило, преступные схемы, связанные невозвратом валютной выручки на счета российских банков реализуются тогда, когда расчет между двумя юридическими лицами (российской фирмой и инопартнерами) осуществляется не через счета российских банков, а за наличные деньги или же в том случае, когда российские фирмы используются как прикрытие с целью вывоза товара иностранными гражданами в свои страны. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
Обе фирмы в течение длительного времени занимались поставками древесины в Узбекистан. Декларирование товара осуществлялась на Братском таможенном посту Иркутской таможни
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий Иркутской таможни, а также контрольных мероприятий, проведенных отделом валютного контроля было установлено, что, оба руководителя действовали по одной и той же преступной схеме, связанной с непринятием мер по возврату денежных средств из-за рубежа за поставленный товар на канале экспорта леса", — отметили в пресс-службе.
В первом случае, руководитель фирмы (житель Братска) заключил долгосрочный внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем Республики Узбекистан на поставку пиломатериалов на сумму 24 млн рублей. Однако, в положенный данным внешнеэкономическим контрактом срок 10,4 млн рублей за поставленный товар на счета российских банков не поступили.
Во втором случае, руководитель фирмы (жительница Братска) заключила с иным частным предпринимателем Республики Узбекистан, так называемый, договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать от своего имени сделки по отдельным поручениям. Таким образом, данной гражданкой далее было подписано поручение произвести закуп пиломатериалов хвойных пород на 50 млн рублей для их поставки в Узбекистан. При этом, значительная часть валютной выручки в размере более 19,5 млн рублей на банковский счет фирмы-лесоэкспортера в предусмотренный договором комиссии срок не поступила.
Оба руководителя российских фирм-лесоэкспортеров с целью возврата денег никаких действий не осуществляли. В связи с чем, Иркутской таможней в отношении каждого руководителя было возбуждено уголовное дело.
