Виктор Пинский: Приоритет "Единой России" – это люди и решение их проблем
15:15
В Ангарске женщина за рулем иномарки сбила 4-летнего ребенка во дворе
15:13
Жителя Братского района оштрафовали за нелегальный запуск квадрокоптера
14:54
В 1945 году женщины Уссурийска выкармливали грудным молоком детей-сирот
14:51
Левченко рассказал, как ему удалось собрать подписи для участия в выборах главы Приангарья
14:28
В Ангарске осудили сотрудницу банка за пользование чужой кредитной картой
14:15
Российские предприниматели примут участие в образовательном реалити-шоу
14:05
Дело о махинациях экс-гендиректора с имуществом "Усольехимпрома" на 80 млн передали в суд
13:52
Страховщики Сбера оценили предварительный ущерб от землетрясения на Камчатке и Курилах
13:23
Депутат ГД Антон Красноштанов присоединился к акции "Собери ребёнка в школу"
13:19
Состоялись совещания по вопросам развития округов депутатов думы Иркутска
13:00
Пассажирка поезда отсудила 750 тысяч за травму при падении с вагона в Приангарье
12:48
Житель Иркутской области чуть не зарезал своего знакомого на берегу Байкала
12:43
Житель Осинского района отправился в зону СВО и погасил 1 млн по алиментам
12:35
Пять человек спасли на пожаре в Братском районе
12:15

Братчанин получил условный срок и штраф 100 тысяч рублей за обналичивание 160 млн рублей

За 9 лет незаконной банковской деятельности мужчина заработал 9 млн рублей
Деньги ИА PrimaMedia
Деньги
Фото: ИА PrimaMedia

Житель Братска осужден за незаконную банковскую деятельность. Мужчина почти 9 лет занимался обналичиванием денег, удерживая отпределенный процент от сделки в качестве комиссии. Он признан виновным по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и получил 2,5 года условно и штраф 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2019 годы через пять подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц, посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денег от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег.

Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, он передавал "клиентам".

В результате осуществления незаконной банковской деятельности, подсудимый обналичил более 160 млн рублей. Удерживая при этом 6% в качестве комиссии, он получил незаконный доход на сумму более 9 млн рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя Братской транспортной прокуратуры, а также полного признания вины подсудимого, его активного способствования расследованию преступления, наличия на иждивении малолетнего ребенка, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Ранее агентство сообщало, что Свердловский районный суд в Иркутске вынес обвинительные приговоры в отношении участников ОПГ, занимающихся обналичиванием и транзитированием денег, в том числе заграницу. Всего через счета нелегальных фирм осужденных прошло свыше 600 млн рублей, за рубеж выведено более 100 млн рублей. Организатора группировки приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, а его подельников — к 4,5 годам также с выплатой крупных штрафов. Все участники банды получили условный срок.

224098
14
47