Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из российских регионов и следователями МВД России задержали в Московском регионе, республиках Татарстан и Бурятия, а также в Иркутской области шестерых подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Это руководители и активные участники финансовой пирамиды Finiko. В их жилищах проведено более 70 обысков, изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на МВД.Медиа.
"По ходатайству следователя Следственного департамента МВД России все задержанные заключены под стражу", — подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования установлено, что участники организованной группы действовали с января 2018 по июль 2021 года на территории Республики Татарстан и других регионов Российской Федерации. Они активно распространяли информацию о высокой доходности созданной ими платформы Finiko, привлекая частных лиц в качестве инвесторов. Злоумышленники гарантировали получение сверхприбыли, объясняя это успешной работой на криптовалютных и фондовых биржах. Они предлагали клиентам конвертировать имеющиеся у них деньги в криптовалюту и перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных интернет-платформой Finiko.
"По версии следствия, инвестиционная деятельность руководителями и активными участниками платформы Finiko фактически не велась. Спустя некоторое время вкладчики перестали получать обещанный доход и не смогли вернуть свои вложения. Количество заявлений потерпевших, приобщенных к материалам уголовного дела, в настоящее время превышает 5 тысяч. Среди обманутых — не только россияне, но и граждане государств-участников СНГ, а также стран Европы и Америки. Сумма похищенных денежных средств составляет более 5 млрд рублей", — говорится в сообщении.
20 апреля 2022 года при участии сотрудников Росгвардии задержаны шесть руководителей и активных участников финансовой пирамиды.
Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko в сентябре 2021 года было передано в производство Следственного департамента МВД России. Четвеых ранее задержанных фигурантов, среди которых один из предполагаемых основателей платформы, арестовали. На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей наложен арест.
Напомним, что 47 человек пострадали от Finiko в Иркутске. Правоохранители продолжают расследование уголовных дел по факту мошенничества.
