IrkutskMedia, 21 июля. Группу нелегальных банкиров задержали в Иркутской области. Злоумышленники подозреваются в обналичивании свыше 1 млрд рублей. Предварительно, фигуранты организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что злоумышленникам также помогал руководитель одного из кредитных учреждений Приангарья. Теневые банкиры без разрешения занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Также они обналичивали капитал под видом оплаты за мнимые сделки. Деньги возвращались клиентам после вычета комиссии не менее 14%. Незаконный доход оценивается в 190 млн рублей.
При участии сотрудников Росгвардии полицейскими задержаны трое подозреваемых. Во время обысков по местам проживания, регистрации и в офисных помещениях сообщников изъяты российская и иностранная валюта, девять дорогостоящих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, содержащие доказательства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают устанавливать соучастников противоправной деятельности.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей. По факту выявленного возбуждено уголовное дело. Во врем обысков правоохранители изъяли деньги в разных валютах, дорогостоящие автомобили, мотоциклы и другое.
Подпольные банкиры обналичили более 1 млрд рублей в Иркутске — возбуждено дело При обысках полицейские изъяли 1,5 млн рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, дорогие автомобили и другое (ВИДЕО)
