IrkutskMedia, 21 сентября. Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор 53-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной банковской деятельности. Мужчина оказывал услуги по обналичиванию денег без лицензии Банка России и получил за это почти 8,3 млн рублей.
Как сообщают пресс-службы прокуратуры и судов общей юрисдикции Иркутской области, с января 2020 года по февраль 2025 года к иркутянину обращался его знакомый, нуждавшийся в переводе безналичных денег в наличные. Подсудимый принимал средства, поступавшие на банковские счета принадлежащей ему организации от подконтрольных знакомому фирм, после чего выдавал их наличными.
За свои услуги мужчина удерживал комиссию не менее 4% от суммы, предназначенной для обналичивания. В результате его незаконный доход составил почти 8,3 млн рублей. Преступление выявили сотрудники полиции. В отношении знакомого предпринимателя, который обращался к нему за услугой, уголовное дело выделено в отдельное производство.
В суде иркутянин полностью признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили штраф в размере 260 тысяч рублей. Также прокурор заявил иск о взыскании полученного незаконным путем дохода в доход Российской Федерации. Иск о взыскании почти 8,3 млн рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее по ходатайству государственного обвинителя на денежные средства предпринимателя, в том числе в долларах, на сумму более 8 млн рублей был наложен арест. Изъятые по месту жительства деньги оставили под арестом для обеспечения исполнения приговора и иска. Приговор вступил в законную силу.
