Межведомственная рабочая группа правоохранительных и налоговых органов Иркутской области установила группу лиц, осуществлявших действия по незаконному образованию организаций. Для транзита и обналичивания денежных средств использовались в дальнейшем эти незаконно зарегистрированные организации. Об этом сообщает РИА IrkutskMedia со ссылкой на УФНС России по Иркутской области.
Благодаря проведенным оперативно-розыскным и проверочным мероприятиям, возбуждены 54 уголовных дела по ст. 187 УК РФ, в ходе расследования которых установлены факты использования подставных лиц и регистрации на них четырех обществ с ограниченной ответственностью.
Возбуждено три уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ "Незаконное образование юридического лица", вина фигурантов доказана в полном объеме. В ближайшее время обвинительные заключения по этим делам будут направлены в суд.
Межведомственная рабочая группа правоохранительных и налоговых органов Иркутской области создана с целью выявления и пресечения фактов регистрации и пресечения деятельности организаций с признаками фиктивности. В 2014 году поступило восемь материалов о незаконном образовании (реорганизации) юридических лиц.
