Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по ч.2 и ч.3 ст.193.1 УК РФ в отношении жителя Иркутска, который подозревается в выводе свыше 154 млн рублей за рубеж с помощью махинаций с фирмами. Предполагаемому преступнику грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
Житель Иркутска с помощью подставных лиц создал две фирмы, открыл расчетные счета в банках и от имени фиктивных руководителей заключил два контракта. В первом случае — с иностранной компанией, расположенной в государстве Белиз (Центральная Америка, территория Карибского бассейна) на поставку техники для строительной площадки, во втором — с китайской компанией на поставку транспортных средств и техники производства Howo, Shantui, Great Wall.
"В соответствии с данными контрактами, иркутскими компаниями на счета иностранных фирм были перечислены денежные средства, однако товар в Россию так и не поступил, то есть единственной целью махинации был вывод денежных средств из страны", — отметили в пресс-службе.
Отделом валютного контроля Иркутской таможни было установлено, что в адрес иностранной компании (Белиз) были перечислены (неоднократно) денежные средства в общей сумме 557 тысяч долларов США. По курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на даты совершения преступления рублевый эквивалент незаконно перечисленных денежных средств составил более 19 , 5 млн рублей. В адрес иностранной компании (КНР) также неоднократно незаконно перечислялись денежные средства. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 2,1 млн долларов США (рублевый эквивалент данных денежных средств составил более 135,7 млн рублей), что согласно примечанию к статье 193.1 УК РФ является особо крупным размером преступного деяния.
