Сотрудники УБЭП регионального главка МВД совместно со следователями следственной части Главного следственного управления регионального МВД, при взаимодействии с УФСБ России по Иркутской области задержали 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Ущерб от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", максимальная санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы проводили банковские операции по обналичиванию денег без каких-либо разрешительных документов.
"По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение. По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн рублей", — отметили в ведомстве.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ одновременно проведено 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60-ти печатей и 50-ти сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту сотрудниками следственной части Главного следственного управления МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 172 УК РФ.
